Существует множество инструкции по проверке контрагентов. А вот какие данные будут свидетельствовать о наличие признаков и как их получить?
Признаки, по которым можно определить фирму-однодневку
- Молодые компании, с регистрацией менее года вызывают подозрение как у контрагентов, так и у налоговых органов. Однако не стоит путать просто вновь созданную компанию. С фирмой-однодневкой, по одному этому признаку делать выводы рано.
- Компания была реорганизована, при этом возможна слияние или поглощение было компании с долгами. Как проверить данные на такую компанию? Запросить у руководства название и исходные данные на старую фирму и уже по этим реквизитам проверяйте надежность и платежеспособность контрагента.
- Директором и единственным учредителем компании является одно лицо. Обычно руководитель и учредитель является не о чем не подозревающим гражданином, чьими данными воспользовались мошенники.
- Массовость учредителей или директора. Как правило, получив паспорта за деньги или обманом, мошенники стараются открыть как можно больше компаний-однодневок.
- Если будущий контрагент имеет более 20 дочерних компаний, вполне возможно, что они используются просто чтобы отмывать деньги.
- Присутствие в руководстве дисквалифицированного лица – как правило, ни один учредитель не наймет дисквалифицированное лицо, так как заключенные им сделки могут быть признаны недействительными.
- Несовпадение юридического и физического адреса не является еще признаком однодневки, однако если с компанией нельзя связаться по указанному адресу, стоит задуматься. Аренда юрадресов «чистыми компаниями» включает в себя и почтовое обслуживание
- Отсутствие в Росстате данных об отчетности или нулевая отчетность свидетельствуют о том, что фирма хозяйственной деятельности не ведет.
Как быстро проверить компанию
Данный сервис подключен ко всем основным базам и реестрам, в том числе ФНС, ЕГРЮЛ, Росстат и пр. Это значит, что проверить будущего контрагента можно в один клик в онлайн-режиме. Проверка проходит по 28 параметрам и реестрам, поэтому на сегодня является наиболее полной и исчерпывающей. Согласно данным отчета вы сможете быстро сориентироваться, насколько будущий контрагент соответствует признакам фирмы-однодневки и принять соответствующее решение. Годовая подписка на сервис позволяет проверять контрагентов в неограниченном количестве.
Предлагаем посмотреть другие страницы сайта:
← Купить видеорегистратор | Наша вселенная →
